單項(xiàng)選擇題儲(chǔ)蓄現(xiàn)金取款（）以上的交易，屬于大額交易，需核查存款人或存款人及代理人的有效身份證件。
A.5萬元
B.10萬元
C.5萬元（含）
D.3萬元
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢和反恐怖融資等方面的法律規(guī)定，應(yīng)指定（）反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作。
A.專人負(fù)責(zé)
B.兼職
2.單項(xiàng)選擇題無折續(xù)存視同一次性交易業(yè)務(wù)，無折續(xù)存的現(xiàn)金或票據(jù)兌付金額超過（）以上的，還需客戶提供有效身份證件，進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并留存客戶身份證件復(fù)印件。
A.10000元
B.10000元（含1萬元）
C.20000元
D.AB都對(duì)
最新試題
國債承銷團(tuán)候選成員名單，通過（）公示。
題型：多項(xiàng)選擇題
記賬式國債承銷團(tuán)評(píng)分指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
儲(chǔ)蓄國債（憑證式）收款憑證的印制規(guī)格為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存協(xié)議樣本應(yīng)由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定，承銷機(jī)構(gòu)無權(quán)制定。
題型：判斷題
出現(xiàn)以下哪些行為，將被退出國債承銷團(tuán)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
財(cái)政部應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門提前公布國債承銷團(tuán)組建通知和國債承銷主協(xié)議范本。
題型：判斷題
柜面為客戶打印儲(chǔ)蓄國債（憑證式）回單后可不打印儲(chǔ)蓄國債（憑證式）收款憑證。
題型：判斷題
儲(chǔ)蓄國債（憑證式）收款憑證的無色底紋使用無色雙激發(fā)油墨，在紫外燈光下顯（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
新增網(wǎng)銀成員，如確定網(wǎng)銀銷售開始時(shí)間并向財(cái)政部、人行書面報(bào)告后，因自身原因無法按時(shí)開始，三年內(nèi)將不得開展儲(chǔ)蓄國債（電子式）網(wǎng)上銀行銷售業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
憑證式國債到期約定轉(zhuǎn)存的相關(guān)銀行賬戶可以是投資者以外的個(gè)人銀行賬戶。
題型：判斷題