首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
判斷題
客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易,由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告;客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易,由收單機(jī)構(gòu)報(bào)告;客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。
答案:
正確
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
判斷題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確、安全保密的原則,將大額交易和可疑交易報(bào)告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存5年。
答案:
正確
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
判斷題
有實(shí)體卡的一類賬戶只能降級(jí)為二類賬戶,不能降級(jí)為三類賬戶。
答案:
正確
點(diǎn)擊查看答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題