A.強化風險意識、加強業(yè)務(wù)審核
B.加強培訓力度、提高技防水平
C.謹慎妥善處理、及時進行匯報
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A.客戶本人面貌和證件照片一致性
B.客戶本人面貌和聯(lián)網(wǎng)核查照片一致性
C.證件照片與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)照片一致性
A.部分客戶風險意識薄弱，容易被利誘受騙
B.不法分子假借銀行名義實施詐騙，使銀行遭受聲譽風險
C.資金通過網(wǎng)絡(luò)交易，損失難以追回
D.及時進行風險提示
A.將網(wǎng)點打造為防范和打擊非法集資宣傳教育的前沿陣地
B.強化重點地區(qū)、人群、內(nèi)容宣傳
C.防范非法集資宣傳教育全年要求
D.及時進行風險提示
A.身份證號碼
B.手機號
C.銀行卡號
D.交易密碼
A.加強電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，及時向客戶傳導(dǎo)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段特征，幫助客戶提高防騙意識，保護好個人信息及賬戶安全
B.做好網(wǎng)點員工的風險防范培訓工作，特別是針對廳堂服務(wù)人員，在遇到客戶咨詢或自助轉(zhuǎn)賬時，做好有關(guān)風險提示
C.網(wǎng)點如遇此類典型風險事件，應(yīng)當?shù)谝粫r間保存事件有關(guān)要素，及時上報分行相關(guān)部門
最新試題
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。
智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設(shè)置操作流程：長按開機鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機密碼。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯誤的是（）。
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風險、較高風險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運管理部提交相關(guān)材料進行審核。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認-自助設(shè)備-清鈔”路徑進行自助設(shè)備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
智易通清卡時間是多久？（）
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
二代KEY默認密碼為（）。