A.開戶,一次性
B.銷戶,一次性
C.開戶,分次
D.銷戶,分次
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A.不計(jì)息
B.停止
C.計(jì)息
D.計(jì)息不入賬
A.224799
B.224732
C.224712
D.224731
A.存款人
B.銀行
C.法院
D.債權(quán)人
A.3
B.5
C.10
D.2
A.20
B.30
C.60
D.15
A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個(gè)或少數(shù)人操作
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
A.一年
B.五年
C.三年
D.二年
A.分行
B.廠家
C.總行
D.72
A.開戶銀行
B.申請(qǐng)單位
C.人民銀行
D.銀行員工
A.高級(jí)管理層
B.人民銀行
C.主管反洗錢部門
D.總行
最新試題
移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的,給予(),情節(jié)嚴(yán)重的,還將()。
我分行金融自助通暫不能辦理以下()業(yè)務(wù)。
移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括()
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對(duì)開戶客戶資料的()負(fù)責(zé)。
客戶通過智能柜臺(tái)修改留存在興業(yè)銀行的個(gè)人客戶信息,包括()等信息。
取得智能柜臺(tái)業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào)后,應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號(hào),業(yè)務(wù)審核不得流于形式,可將操作號(hào)及密碼告知他人,由他人代為審核授權(quán)。
VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進(jìn)行激活的交易。
智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)()前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng),并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。
開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿()歲并與直系親屬聯(lián)系。
移動(dòng)營銷,是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營銷終端設(shè)備,通過無線網(wǎng)絡(luò)連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)范圍包括()