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對于通過非柜臺方式建立電子銀行業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶,必須通過實(shí)名驗(yàn)證才能為其開辦對外支付業(yè)務(wù)。
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判斷題
各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù),包括境外銀行卡柜面人民幣取現(xiàn)業(yè)務(wù)、外幣旅行支票兌付業(yè)務(wù)、速匯金業(yè)務(wù)等,應(yīng)按一次性金融服務(wù)客戶身份識別規(guī)定,對交易金額單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元以上的客戶進(jìn)行身份識別。
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在匯出匯款業(yè)務(wù)中,境外收款人名稱不明確的,可登記接收匯款的境外金融機(jī)構(gòu)名稱。
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