多項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶(hù)身份資料和交易記錄。（）

A.客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B.客戶(hù)身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存10年

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多項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

A.交易雙方名稱(chēng)
B.交易金額
C.交易時(shí)間
D.交易雙方的開(kāi)戶(hù)銀行或支付機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
E.交易雙方的銀行賬戶(hù)號(hào)碼、支付賬戶(hù)號(hào)碼、預(yù)付卡號(hào)碼、特約商戶(hù)編號(hào)或者其他記錄資金來(lái)源和去向的號(hào)碼

多項(xiàng)選擇題

支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)身份？（）

A.要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料
B.回訪客戶(hù)
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
E.其他可以依法采取的措施

支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶(hù)身份資料和交易記錄。（）

你可能感興趣的試題

支付機(jī)構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)身份？（）

支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶(hù)身份資料和交易記錄。（）

支付機(jī)構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)身份？（）