多項選擇題反洗錢培訓(xùn)對象有（）。
A.柜員
B.新員工
C.營銷人員
D.高級管理人員
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1.多項選擇題身份識別發(fā)生的主要階段有哪些（）。
A.開立賬戶階段
B.辦理結(jié)算業(yè)務(wù)階段
C.營銷階段
D.信貸階段
2.多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)除了核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的措施：（）
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.向公安、工商行政管理等部門核實
D.實地查訪
