A.法定代表人或單位負責人
B.取得授權的單位財務人員
C.銀行柜面人員
D.銀行客戶經(jīng)理
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A.未嚴格審核開戶證明文件
B.銀行工作人員代單位辦理開戶申請手續(xù)
C.加蓋了客戶印鑒的印鑒卡未由客戶送至開戶網(wǎng)點柜面
D.開戶申請書客戶回執(zhí)聯(lián)、印鑒卡客戶回執(zhí)聯(lián)、開戶單位第一次使用的空白重要憑證領購單直接由開戶機構轉交開戶單位。
A.基本存款賬戶信息
B.基本戶開戶許可證
C.存款人查詢密碼
D.基本存款賬戶編號
A.企業(yè)法人
B.非企業(yè)法人
C.個體工商戶
D.事業(yè)單位
A.運營人員未辦理請假手續(xù)而離崗2個工作日[含]以上
B.出現(xiàn)擠提事件或者當?shù)赝瑯I(yè)發(fā)生擠提事件
C.營業(yè)柜臺發(fā)生異常取款，導致客流激增事件
D.發(fā)生與運營業(yè)務相關的內(nèi)外部經(jīng)濟案件
E.庫存現(xiàn)金賬款不符且長短款金額超過10萬元[含]
F.出現(xiàn)資金損失且金額超過10萬元[含]
A.保障和控制
B.控風險
C.提效率
D.優(yōu)服務
最新試題
無民事行為能力或限制民事行為能力的開戶申請人，由法定代理人或者人民法院、有關部門依法指定的人員代理其開戶。
柜員及零售業(yè)務員可以為自己辦理本人購買的貴金屬類實物業(yè)務。
Ⅲ類戶任一時點賬戶余額不得超過1000元。
開具個人存款證明不能由他人代辦。
銀行結算賬戶資料檔案實行一戶一袋[冊]保管，保管期限為賬戶撤銷后5年。
客戶名稱只能使用中文或者英文，中文的姓和名之間有間隔符的，應統(tǒng)一使用拉丁文的中間點，也可以使空格。
外國公民申請開立個人存款賬戶時，應當出具護照。
他人代理開立個人銀行賬戶的，代理人應出具代理人、被代理人的有效身份證件和合法的委托書，銀行認為有必要的，應要求代理人出具證明代理關系的公證書。
對列入“限售名單”的存款人，開戶機構應嚴格限制支票售賣數(shù)量，每次售賣數(shù)量原則上不得超過3張。
開戶時，港澳居民來往內(nèi)地通行證號碼的錄入規(guī)則是1位大寫字母+8位數(shù)字，后面兩位代表換證次數(shù)的數(shù)字無需錄入；不得錄入港澳居民身份證件號碼。