多項選擇題2015年9月1日，某單位會計到甲營業(yè)網(wǎng)點繳納現(xiàn)金18萬元。柜員A在現(xiàn)金繳款單上加蓋了業(yè)務(wù)辦訖章后，委托柜員B在系統(tǒng)記賬。該單位會計以此現(xiàn)金繳款單記賬，2015年9月至2016年3月一直由柜員B與該單位對賬，但該單位未送回對賬回單，柜員B也未催收。2016年4月份，該單位發(fā)現(xiàn)賬戶余額不符，確認(rèn)18萬元的未達(dá)賬為柜員A辦理，A則指認(rèn)系柜員B代辦。以上案例存在的違規(guī)風(fēng)險點有（）。

A.柜員在未辦理業(yè)務(wù)的憑證上加蓋業(yè)務(wù)印章
B.長期無效對賬且未引起重視
C.對賬管理機(jī)構(gòu)未按季對連續(xù)三次以上無效對賬的單位進(jìn)行排查
D.記賬崗與對賬崗未分離


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1.多項選擇題下列存款賬戶說法中正確的是：（）。

A.單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個基本存款賬戶
B.存款人為臨時機(jī)構(gòu)的，只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
C.存款人在異地從事臨時活動的，只能在其臨時活動地開立一個臨時存款賬戶
D.存款人憑同一證明文件，只能開立一個專用存款賬戶

2.多項選擇題下列（）開戶時需要預(yù)留印鑒。

A.單位活期存款
B.單位定期存款
C.單位通知存款
D.單位協(xié)定存款

3.多項選擇題柜員在（）情況下不可以辦理存款開戶業(yè)務(wù)。

A.未提供有效身份證件
B.身份證件未聯(lián)網(wǎng)核查
C.利用系統(tǒng)漏洞偽造身份證件聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
D.客戶開戶姓名和身份證件姓名相符

4.多項選擇題柜員辦理單位活期存款取款業(yè)務(wù)時審查憑證的主要內(nèi)容包括（）。

A.是否在票據(jù)有效期內(nèi)
B.要素是否齊全
C.印鑒與預(yù)留印鑒是否相符
D.支票大小寫金額是否相符

5.多項選擇題未到期的整存整取定期儲蓄存款，提前支取須持（）。

A.存款憑證
B.有效身份證件
C.單位證明
D.介紹信