多項選擇題以下任一行為屬于故意規(guī)避制裁，將被給予警告至撤職處分；出現(xiàn)洗錢、制裁風(fēng)險事件等嚴(yán)重后果的，給予辭退或開除處分：（）

A.修改、掩飾、刪除報文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報文中故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機(jī)構(gòu)客戶對有關(guān)人員或交易開展盡職調(diào)查時，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機(jī)構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的


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1.多項選擇題在持續(xù)業(yè)務(wù)關(guān)系中，滿足下列哪些條件的，應(yīng)采取措施終止客戶關(guān)系？（）

A.客戶在過去三年內(nèi)被中國銀行報送三次可疑交易報告
B.政府主管部門要求
C.其他中國銀行認(rèn)為客戶洗錢風(fēng)險較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶關(guān)系的情形

2.多項選擇題不論新開或存量客戶，只要符合以下哪些條件，需將客戶洗錢風(fēng)險評級調(diào)整為E？（）

A.存在負(fù)面媒體信息
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國籍/注冊地信息為或變更為被美國OFAC全面制裁國家