單項(xiàng)選擇題企業(yè)在辦理服務(wù)貿(mào)易跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，銀行應(yīng)根據(jù)企業(yè)是否為（）來決定對(duì)其業(yè)務(wù)的審核力度和深度，對(duì)關(guān)注客戶，應(yīng)執(zhí)行更嚴(yán)格的單證審核標(biāo)準(zhǔn)，采取強(qiáng)化審查措施。

A.重點(diǎn)客戶
B.關(guān)注客戶
C.監(jiān)管客戶
D.黑名單客戶


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于持續(xù)出現(xiàn)異常收付款的可信客戶銀行應(yīng)將其轉(zhuǎn)為（）

A.重點(diǎn)客戶
B.關(guān)注客戶
C.監(jiān)管客戶
D.黑名單客戶

3.單項(xiàng)選擇題償還境外銀行或母公司貸款利息，企業(yè)原則上應(yīng)提供其（），查詢外債控制信息。

A.外債業(yè)務(wù)登記憑證
B.外債簽約情況表
C.外債合同
D.還本付息通知書

5.單項(xiàng)選擇題辦理等值5萬美元（不含）以上國(guó)際賠償款項(xiàng)下資金匯出業(yè)務(wù)時(shí)，可要求客戶提供相關(guān)材料（）。

A.稅務(wù)備案
B.董事會(huì)決議
C.年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
D.業(yè)務(wù)登記憑證

最新試題

鼓勵(lì)境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

企業(yè)出口人民幣收入應(yīng)調(diào)回境內(nèi)，不得存放境外。

題型：判斷題

企業(yè)境外放款余額上限=最近一期經(jīng)審計(jì)的所有者權(quán)益*宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)，其中，宏觀審慎調(diào)節(jié)系數(shù)為0.5。

題型：判斷題

財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的，應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)（包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)）分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶按同業(yè)存款利率計(jì)息。

題型：判斷題

跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個(gè)資金池。

題型：判斷題

商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。

題型：判斷題

人民幣境外放款超過5年（含5年）的，不需要報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案。

題型：判斷題

對(duì)于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤(rùn)、股息等投資收益，境外投資者可以自由匯出，銀行無需審核資料。

題型：判斷題

中國(guó)人民銀行將需要重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單。

題型：判斷題