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洗錢的過程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段,每個階段都各一樣的目的及形態(tài),洗錢者交錯運用不同的方法,以達到最終洗錢的目的。
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被稱為避稅天堂的國家和地區(qū)一般有嚴格的反洗錢法律法規(guī)。
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金融機構利用電話、網絡、自動柜員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時,無需采取身份認證措施,采取相應的技術保障手段,強化內部管理程序,識別客戶身份。
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