A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
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A.可信客戶和關(guān)注客戶不可相互轉(zhuǎn)換
B.可信客戶實(shí)施一般盡職審查措施，關(guān)注客戶實(shí)施強(qiáng)化審查措施
C.關(guān)注客戶信息的更新頻率一般應(yīng)高于可信客戶信息的更新頻率
D.可信客戶的身份信息發(fā)生變更時，無需重新識別客戶
A.收付匯金額
B.日期
C.業(yè)務(wù)辦理人
D.業(yè)務(wù)主管
A.境外銀行開立的信用證
B.境外銀行出具的保函
C.境外銀行出具的對賬單
D.承諾書
A.對外付款承兌通知書
B.客戶付款申請
C.托收面函指示
D.寄單面函指示
A.90；3
B.180；6
C.90；6
D.180；3
最新試題
銀行根據(jù)人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)中激活企業(yè)信息需要客戶提供哪些資料？（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用要求中，錯誤的是（）
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是（）。
下列不辦理直接投資存量權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)是（）。
下列業(yè)務(wù)中，需憑登記表或核準(zhǔn)件辦理的有（）
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計計入（）中。
辦理下列業(yè)務(wù)，需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有（）
下列關(guān)于辦理直接投資登記業(yè)務(wù)的說法中，錯誤的是（）
下列關(guān)于外匯賬戶的分類，錯誤的是（）
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說法中，錯誤的是（）