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客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定對(duì)象只包括新客戶(hù)等級(jí)評(píng)定,不包含客戶(hù)評(píng)級(jí)要素變化后等級(jí)評(píng)定。
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判斷題
網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售產(chǎn)品或電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)等非面對(duì)面交易產(chǎn)品,被不法分子利用洗錢(qián)的可能性相對(duì)較大。
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判斷題
一般來(lái)說(shuō),保險(xiǎn)產(chǎn)品每單平均保費(fèi)金額越高,洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)越小。
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