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辦理代理出口衍生產品業(yè)務,重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據。
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銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
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銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品,應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
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