單項選擇題代理付款行與付款人開戶行不是同一營業(yè)機(jī)構(gòu)的大額付款業(yè)務(wù)，可通過（）等方式將付款信息通知付款人開戶行進(jìn)行查證。
A.傳真或電子郵件
B.傳真或電話
C.電話或電子郵件
D.電話
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1.單項選擇題部分通過同城票交、電子同城或大額支付系統(tǒng)等有截止時限要求的大額支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在付款當(dāng)日最遲（）完成大額查證工作。
A.次一工作日上午
B.＞次一工作日
C.≧次日
D.次日上午
2.單項選擇題對于單筆人民幣（）轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，查證人應(yīng)分別與單位兩名查證聯(lián)系人進(jìn)行核實(shí)。
A.＞1000萬元
B.＞500萬元
C.≧500萬元
D.≧1000萬元
3.單項選擇題以業(yè)務(wù)專用憑證作為記賬憑證，無客戶提交或自制的原始憑證，應(yīng)在業(yè)務(wù)專用憑證上加蓋（）。
A.公章
B.個人業(yè)務(wù)專用章
C.業(yè)務(wù)清訖章
D.受理章
4.單項選擇題大額付款業(yè)務(wù)電話查證的范圍為單筆轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)金額（）。
A.＞100萬元
B.＞50萬元
C.≧50萬元
D.≧100萬元
5.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人：其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A.20萬；5萬
B.50萬；10萬
C.100萬；200萬
D.200萬；30萬
最新試題
正確的病毒防護(hù)操作包括（）。
題型：多項選擇題
番茄工作法就是依據(jù)事件的重要性和緊迫性劃分四個區(qū)間，合理安排工作。（）
題型：判斷題
下面關(guān)于安全U盤的敘述中正確的是（）。
題型：單項選擇題
金e融有哪些特點(diǎn)？（）
題型：多項選擇題
區(qū)塊鏈平臺技術(shù)有哪些？（）
題型：多項選擇題
智慧營銷四要素有哪些？（）
題型：多項選擇題
傳統(tǒng)營銷痛點(diǎn)以下有哪些？（）
題型：多項選擇題
生產(chǎn)數(shù)據(jù)是江蘇銀行重要的信息資產(chǎn)，數(shù)據(jù)丟失、泄露可能導(dǎo)致嚴(yán)重的法律糾紛、聲譽(yù)風(fēng)險和監(jiān)管問責(zé)，全行員工均負(fù)有數(shù)據(jù)保密的責(zé)任和義務(wù)。（）
題型：判斷題
SMART模型有什么特點(diǎn)？（）
題型：多項選擇題
人工智能與大數(shù)據(jù)相互獨(dú)立沒有聯(lián)系。（）
題型：判斷題