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銀行辦理衍生產品業(yè)務,對機構客戶,銀行應獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經營范圍、貿易方式、境內機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
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銀行辦理衍生產品業(yè)務,對個人客戶只用核查境內個人身份證件。
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銀行辦理衍生產品業(yè)務,應履行盡職審查義務,確??蛻羯矸菪畔?、主體資格真實合法有效。
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