A.外籍客戶開立個人賬戶(不含子賬戶),須報一級分行合規(guī)管理委員會審批 B.定居國外的中國公民、港澳居民和臺灣居民開立個人賬戶(不含子賬戶),須報二級分行(或同級別支行)合規(guī)管理委員會審批 C.外國政要、國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人開立個人賬戶(不含子賬戶),須報一級分行合規(guī)管理委員會審批 D."境內(nèi)高風險類客戶開立個人賬戶(不含子賬戶),須報二級分行(或同級別支行)合規(guī)管理委員會審批"
A.他人代理開立個人單折、借記卡賬戶時,應(yīng)對代理人及被代理人進行初次識別 B.單位代理辦理批量開戶業(yè)務(wù)時,應(yīng)對單位負責人、授權(quán)經(jīng)辦人、被代理人進行初次識別 C.居住在中國境內(nèi)不滿十六周歲的中國公民辦理開戶業(yè)務(wù)時,應(yīng)對監(jiān)護人及被代理人進行初次識別 D.申請借記卡單位卡時,應(yīng)對法定代表人、指定持卡人、授權(quán)委托人進行初次識別
A.實地查訪核實 B.回訪客戶核實 C.向公安、民政等國家機關(guān)核實 D.其他可依法采取的措施