單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌電信詐騙的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？

A.客戶(hù)在實(shí)施轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)時(shí)刻意掩飾。例如，使用帽子、墨鏡等遮擋面部
B.團(tuán)伙公司和個(gè)人在多家銀行開(kāi)立多個(gè)賬戶(hù)，往往存在異地開(kāi)戶(hù)現(xiàn)象
C.團(tuán)伙非法獲取多名個(gè)人信息用于注冊(cè)空殼公司或開(kāi)立人頭賬戶(hù)。相關(guān)主體開(kāi)戶(hù)資料中存在個(gè)人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠(yuǎn)等異?，F(xiàn)象
D.開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)集中在火車(chē)站周邊等交通便利區(qū)域、城鄉(xiāng)結(jié)合部等城市管理薄弱區(qū)域或銀行網(wǎng)點(diǎn)密集區(qū)域

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于非法集資交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

A.收款賬戶(hù)呈"分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出"特征，有時(shí)會(huì)有巨額資金沉淀
B.過(guò)渡賬戶(hù)呈現(xiàn)"快進(jìn)快出、頻繁收付"特征，賬面余額基本為零
C.返款賬戶(hù)呈現(xiàn)"集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出"特征，通過(guò)網(wǎng)上銀行、非銀行支付機(jī)構(gòu)等方式支付本金、利息，交易時(shí)間往往較為集中
D.資金在極短時(shí)間內(nèi)通過(guò)多個(gè)賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)

單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于網(wǎng)絡(luò)賭博在客戶(hù)行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

A.為控制其他賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金，網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙成員住往陪同他人在柜面或自助設(shè)備開(kāi)立賬戶(hù)，并針對(duì)銀行盡職調(diào)查問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)門(mén)指導(dǎo)，被控制賬戶(hù)的所有者在回答銀行盡職調(diào)查問(wèn)題時(shí)往往口徑一致
B.搜索團(tuán)伙公司網(wǎng)址，出現(xiàn)跳轉(zhuǎn)至賭博網(wǎng)站的情況
C.互聯(lián)網(wǎng)搜索交易備注中出現(xiàn)的平臺(tái)名稱(chēng)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)站制作粗糙，存在權(quán)限限制，需注冊(cè)登陸后才能瀏覽詳細(xì)信息
D.賬戶(hù)電子渠道交易活躍，但多次進(jìn)行電話回訪時(shí)，手機(jī)均為關(guān)機(jī)或無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)，或接到盡職調(diào)查電話后賬戶(hù)休眠，或直接注銷(xiāo)賬戶(hù)

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌電信詐騙的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？

你可能感興趣的試題

以下哪一項(xiàng)不屬于非法集資交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)屬于網(wǎng)絡(luò)賭博在客戶(hù)行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于非法集資交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)屬于網(wǎng)絡(luò)賭博在客戶(hù)行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？