A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件 B.登記客戶身份基本信息 C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件 D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿 B.記載客戶身份信息的記錄和資料 C.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件 D.反映農(nóng)村商業(yè)銀行開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.安全 B.準確 C.清晰 D.完整 E.保密