你可能感興趣的試題

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》中相關(guān)規(guī)定的是：（）

A.金融機構(gòu)應當執(zhí)行金融行動特別工作組（FATF）“40＋9”項建議
B.金融機構(gòu)應當依照《反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
C.金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
D.金融機構(gòu)應當設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作

單項選擇題

金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)應當依法建立健全反洗錢（），設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力。

A.操作規(guī)程
B.工作指引
C.內(nèi)部控制制度
D.內(nèi)部評估機制

我國首次使用“客戶身份識別”一詞是在哪部反洗錢法律法規(guī)中？（）

你可能感興趣的試題

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》中相關(guān)規(guī)定的是：（）

我國首次使用“客戶身份識別”一詞是在哪部反洗錢法律法規(guī)中？（）

以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢法》中相關(guān)規(guī)定的是：（）