單項(xiàng)選擇題

開(kāi)展反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，是貫徹“（）”的反洗錢(qián)理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

分行集中處理“（）”在反洗錢(qián)系統(tǒng)中應(yīng)對(duì)“可疑交易填報(bào)”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理。

A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)審核崗
B.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗
C.反洗錢(qián)報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢(qián)報(bào)告分析崗

單項(xiàng)選擇題

省直分行反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告集中處理設(shè)“反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析崗”和“反洗錢(qián)報(bào)告復(fù)核崗”?！胺聪村X(qián)報(bào)告復(fù)核崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險(xiǎn)后督中心