A.20萬元以上(含20萬元);1萬美元以上(含1萬美元)B.50萬元以上(含50萬元);10萬美元以上(含10萬美元)C.20萬元以上(含20萬元);2萬美元以上(含2萬美元)D.50萬元以上(含50萬元);20萬美元以上(含20萬美元)
A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件B.客戶回訪C.公用事業(yè)賬單驗(yàn)證D.回溯性篩查
A.姓名或者名稱B.聯(lián)系方式C.身份證件號碼D.身份證件有效期