商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥?jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開(kāi)展。

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。