金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

客戶身份識別完整性原則是指（）

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。