A.涉稅信息錄入
B.客戶信息維護(hù)
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A.日終
B.日初
A.可信客戶
B.白名單客戶
C.戰(zhàn)略客戶
A.需提供新持卡人身份證件原件及復(fù)印件并加蓋單位預(yù)留印鑒
B.如果+卡已申請辦理掛失或損壞更換，則不能同時辦理持卡人維護(hù)業(yè)務(wù)
C.新+卡設(shè)置的新交易密碼可以與原交易密碼一致
D.辦理完畢后需在原持卡人的身份證件復(fù)印件上加蓋“已變更”戳記
A.核實時間
B.聯(lián)系電話
C.核實人
D.法定代表人，單位負(fù)責(zé)人，姓名
A.企業(yè)提供關(guān)聯(lián)企業(yè)登記表，人行賬戶管理系統(tǒng)需要錄入關(guān)聯(lián)企業(yè)信息的賬戶
B.人行賬戶管理系統(tǒng)需要錄入兩個證明文件的賬戶
C.企業(yè)經(jīng)營范圍字段超長導(dǎo)致綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入不全，人行賬戶管理系統(tǒng)需補(bǔ)全經(jīng)營范圍的賬戶
D.若客戶屬于宗教組織、境外機(jī)構(gòu)、居民委員會、村民委員會或社區(qū)委員會，且當(dāng)?shù)厝诵匈~戶管理系統(tǒng)須選擇以上三種存款人類別的賬戶
最新試題
同一筆離岸轉(zhuǎn)手買賣項下貨款收支應(yīng)在招行同一網(wǎng)點采用辦理收支結(jié)算，幣種不受限制
新增內(nèi)保外貸履約的申報要求，區(qū)分銀行履約和企業(yè)履約兩種情形。
系統(tǒng)支持多聯(lián)次用印單據(jù)一同登記，條形碼標(biāo)簽只需黏貼一次。
為客戶辦理超等值10萬美元的進(jìn)口貨款付匯業(yè)務(wù)時，因數(shù)據(jù)傳輸滯后原因，未能在外匯局Asone系統(tǒng)中查詢到企業(yè)報關(guān)單信息，可由客戶經(jīng)理確認(rèn)交易真實后，先為企業(yè)辦理付匯業(yè)務(wù)，事后補(bǔ)辦理核驗手續(xù)
同一筆離岸轉(zhuǎn)手買賣項下貨款收支應(yīng)在招行同一網(wǎng)點采用同一幣種（外幣或人民幣）辦理收支結(jié)算。
為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)對支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料15年備查。
原需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的材料可改為加蓋柜面業(yè)務(wù)章，但主管審核授權(quán)要求不簡化。
在為支付機(jī)構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù)，運營條線需加強(qiáng)以下管理。應(yīng)對合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的真實性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。未進(jìn)行合理審核導(dǎo)致違規(guī)的，銀行依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
延期管控的功能只適用于關(guān)注原因為“在岸證照即將到期”和“在岸超一年未活動”的賬戶，臨時戶到期的能進(jìn)行延期申請。
為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)對支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料3年備查。