單項(xiàng)選擇題

對(duì)公司實(shí)施最終控制不限于直接或間接擁有超過（）（含）公司股權(quán)或者表決權(quán)，還包括其他可以對(duì)公司的決策、經(jīng)營、管理形成有效控制或者實(shí)際影響的任何形式。

A.25%
B.30%
C.50%

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單項(xiàng)選擇題

我國負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)是（）

A.公安部
B.中國人民銀行
C.財(cái)政部
D.安全部門

單項(xiàng)選擇題

銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月