單項選擇題

反洗錢工作組相關(guān)部門在開展可疑交易識別工作時,應(yīng)在（）的前提下進(jìn)行綜合分析判斷。

A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動態(tài)評估

你可能感興趣的試題

單項選擇題

保單的所交保險費(fèi)與“投保人過去三年平均收入情況”進(jìn)行比較，躉交保險費(fèi)以年收入（）倍為限，期交保險費(fèi)以年收入（）倍為限。

A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5

單項選擇題

總公司風(fēng)險管理部反洗錢崗在大額交易發(fā)生之日起的5個工作日內(nèi)向（）報送大額交易報告。

A.人民銀行
B.保監(jiān)會
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)