單項(xiàng)選擇題

外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照（），建立評(píng)級(jí)模型。

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)要素類別和風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)要素類別
C.風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)權(quán)重
D.洗錢風(fēng)險(xiǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

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單項(xiàng)選擇題

直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶包括（）。

A.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過2次及以上的
B.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過1次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過3次及以上的
C.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過3次及以上的
D.客戶的業(yè)務(wù)活動(dòng)曾被作為重點(diǎn)可疑交易向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測(cè)中心報(bào)告過2次及以上的

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)要素發(fā)生變化，需要調(diào)低其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，應(yīng)通過系統(tǒng)提交（）審核同意后方可調(diào)整。

A.省分公司
B.市分公司
C.縣支公司
D.總公司

外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照（），建立評(píng)級(jí)模型。

你可能感興趣的試題

直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶包括（）。

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)要素發(fā)生變化，需要調(diào)低其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，應(yīng)通過系統(tǒng)提交（）審核同意后方可調(diào)整。

外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照（），建立評(píng)級(jí)模型。

直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶包括（）。

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)要素發(fā)生變化，需要調(diào)低其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，應(yīng)通過系統(tǒng)提交（）審核同意后方可調(diào)整。