判斷題

2012年2月，金融行動(dòng)特別工作組全會(huì)討論通過(guò)《打擊洗錢(qián)、恐怖融資與擴(kuò)散融資的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：FATF建議》，首次將稅務(wù)犯罪列為洗錢(qián)的上游犯罪。

答案：正確

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中國(guó)人民銀行在反洗錢(qián)調(diào)查中需要調(diào)取金融機(jī)構(gòu)重要業(yè)務(wù)信息的，金融機(jī)構(gòu)可以基于保密考慮不予提供。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)告可疑交易時(shí)，應(yīng)分析、審核和判斷所篩查出的異常交易是否存在相關(guān)條款所提示的“與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符”、“原因不明”等可疑原因。

答案：正確