A.運(yùn)營(yíng)專用印章如發(fā)生丟失，應(yīng)迅速查明原因，按印章管理級(jí)次，以運(yùn)營(yíng)重要事項(xiàng)報(bào)告及時(shí)逐級(jí)報(bào)至總行
B.丟失印章屬于預(yù)留印鑒的，應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)行辦理協(xié)防及更換印模
C.補(bǔ)制印章的編號(hào)應(yīng)按順序編列，不得與丟失的印章號(hào)碼相同
D.遺失的印章號(hào)碼作廢，不得再用
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A.運(yùn)營(yíng)人員調(diào)離本*網(wǎng)點(diǎn)/部門(mén)但仍在我運(yùn)營(yíng)條線工作的，個(gè)人名章由本人帶至新機(jī)構(gòu)使用
B.調(diào)出、調(diào)入機(jī)構(gòu)主管需分別在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)進(jìn)行停用、啟用處理
C.離開(kāi)我*行或調(diào)離運(yùn)營(yíng)條線的，營(yíng)業(yè)部經(jīng)理在柜員在場(chǎng)的情況下，當(dāng)面將個(gè)人名章上姓名筆劃破壞至毀，并在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)中進(jìn)行停用、銷毀操作
D.作廢毀壞的個(gè)人名章需上繳分行
A.保管機(jī)構(gòu)名稱
B.印章名稱及編號(hào)
C.封存日期
D.封存人員信息
A.必須當(dāng)面辦理
B.由交接雙方以外的第三人進(jìn)行監(jiān)交
C.不得辦理隔夜交接
D.不得通過(guò)第三人辦理移交
A.3個(gè)工作日（不含）
B.3個(gè)工作日（含）
C.6個(gè)月
D.3個(gè)月
A.業(yè)務(wù)公章的保管人不得兼管票據(jù)交換章（票交業(yè)務(wù)不加蓋業(yè)務(wù)公章的地區(qū)除外）
B.保管結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、國(guó)內(nèi)信用證專用章的人員，不得再保管與之相關(guān)的重要空白憑證
C.業(yè)務(wù)公章保管人同事接管憑證大庫(kù)（內(nèi)含存折等重要空白憑證）
D.業(yè)務(wù)公章保管人不得保管空白單位定期存單及單位定期（通知）存款證實(shí)書(shū)、存款證明等重空及有價(jià)單證
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此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開(kāi)立賬戶和提供金融服務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫(xiě)“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開(kāi)立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)