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判斷題

“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”人員可以通過各類“報(bào)表查詢”查看到曾經(jīng)保存的不可疑或上報(bào)過的可疑的所有歷史記錄。

答案：正確

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當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為大額交易進(jìn)行上報(bào)。

答案：錯(cuò)誤

各分行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶電子銀行交易的監(jiān)控，采取有效措施識(shí)別可疑交易。對(duì)于可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)反饋的可疑客戶，可進(jìn)一步通過查看網(wǎng)銀管理臺(tái)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)回單、監(jiān)控錄像等渠道進(jìn)行調(diào)查分析。

答案：正確

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