A..對于一級風(fēng)險等級客戶，應(yīng)暫時中止本次業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員填寫《客戶盡職調(diào)查表》
B．對于二級風(fēng)險等級客戶，應(yīng)暫時中止本次業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員填寫《客戶身份重新識別表》，無需報上一級主管審批同意后即可繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
C．在日常業(yè)務(wù)處理過程中，若發(fā)現(xiàn)明顯高風(fēng)險特征的客戶，無論交易金額大小，均需參照一級客戶的管控要求采取相應(yīng)的強化管控措施
D．一級風(fēng)險等級客戶，需經(jīng)分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)或授權(quán)后再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系