中國農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)管經(jīng)理章節(jié)練習(2019.03.18)

單項選擇題
貸記卡現(xiàn)金存款金額超過（）人民幣或5000美元，請存款人出示有效身份證件，并在銀行卡存款憑條上登記相關(guān)信息。
A.5萬元
B.10萬元
C.20萬元
單項選擇題
受理個人大額存單，以下哪種業(yè)務(wù)不能代理（）
A.個人大額存單轉(zhuǎn)賬銷戶
B.大額存單個人結(jié)算賬戶變更
C.個人大額存單開戶
D.個人大額存單轉(zhuǎn)賬部提
多項選擇題
運營監(jiān)管經(jīng)理對網(wǎng)點重要業(yè)務(wù)辦理情況的重點檢查包括（）。
A.掛失、抹帳、沖正交易
B.司法查詢凍結(jié)
C.對公帳戶開銷情況
D.大額現(xiàn)金存取
多項選擇題
運營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時，必須說明（）等內(nèi)容。
A.被沖（抹）賬的傳票號
B.錯賬日期
C.錯賬原因
D.重新記賬傳票號
多項選擇題
個人開戶業(yè)務(wù)需上傳的影像資料包括（）。
A.客戶證件
B.客戶影像
C.客戶填寫的開戶資料
D.現(xiàn)金實物
單項選擇題
“不見面”交接模式適用于（）
A.柜員短期離職
B.對外營業(yè)機構(gòu)柜員日終輪班交接
C.調(diào)離交接
單項選擇題
保證金用于支付相應(yīng)業(yè)務(wù)項下的款項或退還客戶時，由（）出具《保證金存入/支付/銷戶通知書》交開戶行。
A.客戶部門
B.個金部門
C.運營部門
D.綜合部門
單項選擇題
（）采用OCR影像識別技術(shù)，掃描柜面交易憑證，根據(jù)設(shè)定的預(yù)警識別規(guī)則，將記賬憑證的賬號、金額、傳票號等要素與ABIS系統(tǒng)的交易流水自動進行勾對，檢查憑證及附件是否缺失，實際記賬要素與原始憑證要素是否一致。
A.系統(tǒng)自動監(jiān)控
B.人工非現(xiàn)場監(jiān)控
C.人工現(xiàn)場監(jiān)控
D.實時視頻監(jiān)控
多項選擇題
業(yè)務(wù)主管（外包服務(wù)方負責人）負責（）。
A.每日掃描工作的分配
B.掃描、補錄質(zhì)量的監(jiān)控
C.憑證交接過程的監(jiān)控
D.確保各營業(yè)機構(gòu)憑證的完整性和掃描后電子影像符合合同標準
多項選擇題
掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。
A.交易日期
B.ABIS機構(gòu)號
C.交易柜員
D.傳票總張數(shù)信息