反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)
來(lái)源：考試資料網(wǎng)1.判斷題涉及反洗錢(qián)調(diào)查并在最低保存期限屆滿(mǎn)仍未結(jié)束的，保存時(shí)間應(yīng)延長(zhǎng)至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
4.問(wèn)答題簡(jiǎn)述大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。
參考答案：（1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
5.問(wèn)答題簡(jiǎn)述反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的概念及特征。
參考答案：（1）洗錢(qián)內(nèi)部控制制度是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)反洗錢(qián)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)情況，制定的適用于本機(jī)構(gòu)具體...
6.問(wèn)答題簡(jiǎn)述反洗錢(qián)被監(jiān)管主體的盡職責(zé)任。
參考答案：（1）盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的兜底性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
參考答案：（1）確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
（2）核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件...
（2）核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件...
