反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

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2.判斷題反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。

參考答案：錯

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3.判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。

參考答案：對

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4.判斷題居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。

參考答案：對

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5 A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認這些身份證均為真實身份證，并為這些人開立了人民幣個人銀行結(jié)算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（）

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6 金融機構(gòu)與反洗錢宣傳試題：下列說法正確的是（）

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7 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

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8 加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？

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9 反洗錢培訓對象包括哪些人員（）

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10.判斷題內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦颉⒋胧┍苊饣驕p少風險。

參考答案：對

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