反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)
來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：
1、電話詢問；
2、書面詢問；
3、走訪金融機(jī)構(gòu)；
4、約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話。
參考答案：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái) 參考答案：
為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
參考答案：1、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
2、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
3、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
