反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.04.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有（）。

2 哪個國際公約增加了了有關(guān)重要公職人員帳戶強(qiáng)化審查新內(nèi)容？（）

3 除信托公司以外的金融機(jī)構(gòu)了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系（）的身份，登記信托（）、（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

4 客戶到金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，需要配合完成的工作主要有（）。

5 專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

6 2006年11月14日，中國人民銀行發(fā)布了（）

7 一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

8 中國人民銀行令2006第2號《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（）起施行。

9.判斷題將于2007年1月1日施行的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司。

10 《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。