河南住院醫(yī)師眼科眼球的解剖和生理不定項(xiàng)選擇每日一練(2016.08.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。

2 下列屬于洗錢特征的是（）。

3 根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶開立賬戶的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

4 《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》是由（）頒布的。

5 按照反洗錢國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施有（）。