反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識單項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網

1 根據《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調查中，經過中國人民銀行總行負責人的批準，出現下列（）情形時可以對被調查客戶資金采取臨時凍結措施（）

2 《反洗錢法》在對臨時凍結措施進行規(guī)定時，明確要求采取臨時凍結措施必須經國務院反洗錢行政主管部門（中國人民銀行）負責人批準，同時規(guī)定臨時凍結不得超過四十八小時。金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后四十八小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。這種規(guī)定可以認為是下列哪種救濟？（）

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3 下列哪個法律或規(guī)章，將“能夠滿足反洗錢調查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一？（）

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4 反洗錢調查不具有下列哪個性質？（）

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5 根據《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定，解除封存應采用下列哪種形式（）

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