反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.08)
來源：考試資料網(wǎng)2.判斷題金融機(jī)構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶每一次交易時(shí)金融機(jī)構(gòu)都要對(duì)客戶的身份進(jìn)行重新識(shí)別。
參考答案：為履行《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé)，經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...
參考答案：
分兩種制度，即備案制和核準(zhǔn)制。
