問答題

【簡答題】簡要介紹中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況。

答案：為履行《中國人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)，中國人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...

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【簡答題】海關(guān)、偵查機(jī)關(guān)、國務(wù)院其他行政機(jī)關(guān)的反洗錢職責(zé)是什么？

答案：海關(guān)：參與制定個人出入境攜帶現(xiàn)金、無記名有價證券的報告標(biāo)準(zhǔn)；向反洗錢行政主管部門通報個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券...

【簡答題】國務(wù)院金融管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)是什么？

答案：（1）參與制定反洗錢規(guī)章。即參與制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》。
（2）對監(jiān)...