農村商業(yè)銀行考試湖北農商行案防知識單項選擇題每日一練(2019.07.31)

來源：考試資料網

1 《中國銀監(jiān)會湖北監(jiān)管局辦公室關于進一步加強基礎銀行機構案件防控、有效防范操作風險的通知》（鄂銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕93號）中規(guī)定，對于需要高度關注的賬戶和異動、可疑、高風險賬戶，要求（）采取上門對賬的方式，核對發(fā)生額和余額并收取對賬回執(zhí)。

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2 銀行工作人員犯吸收客戶資金不入賬罪，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金。

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3 經國務院批準并對貸款可能造成的損失采取相應補救措施后責成國有獨資商業(yè)銀行發(fā)放的貸款，稱為（）。

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4 對集團客戶任一成員單位的授信額度不得超過法人行資本凈額的（）。

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5 會計主管應嚴格執(zhí)行《反洗錢管理辦法》，督促操作人員（）按要求核對上報反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做好大額交易臺賬，并按規(guī)定下載或打印反洗錢各類報表，分類裝訂保管。

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