反洗錢考試反洗錢大額和可疑交易識(shí)別單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.30)

A．短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B．法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D．自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑

A、金融機(jī)構(gòu)總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
B、金融機(jī)構(gòu)總部或者有總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)各省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的任一分支機(jī)構(gòu)

A．3
B．5
C．7
D．10

A．11
B．17
C．18
D．20

A、應(yīng)將某一賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
B、應(yīng)將某一客戶在不同金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
C、應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
D、應(yīng)將某一客戶在同一金融機(jī)構(gòu)的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算