反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.27)

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1 狹義的反洗錢內(nèi)部控制的對(duì)象僅指（）

2 金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的應(yīng)當(dāng)是（）。

3 客戶頻繁地以（）期貨合約為標(biāo)的，在以某一價(jià)位開(kāi)倉(cāng)的同時(shí)，在相同或（）價(jià)位、等量或接近等量反向開(kāi)倉(cāng)后平倉(cāng)出局，支取資金的情形，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。正確答案應(yīng)為（）

4 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，客戶通過(guò)境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報(bào)告。

5 金融機(jī)構(gòu)總部、集團(tuán)總部應(yīng)對(duì)客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出（）要求。