反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢判斷題每日一練(2019.11.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來源，從經(jīng)濟(jì)上徹底消除恐怖活動(dòng)犯罪的生存土壤，從而達(dá)到有效遏制恐怖活動(dòng)的最終目的。

參考答案：對(duì)

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員可視可疑交易的重要程度決定是否予以保密。

參考答案：錯(cuò)

3.判斷題內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對(duì)保障，只能做到“合理”保障。

參考答案：對(duì)

4.判斷題司法機(jī)關(guān)通過反洗錢獲得的信息只能用于反洗錢刑事、民事訴訟以及行政審判和執(zhí)行等工作。（）

參考答案：錯(cuò)

5.判斷題洗錢的主要渠道是通過金融機(jī)構(gòu)，而有證據(jù)表明，非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移體系已經(jīng)成為恐怖分子資金鏈的紐帶?？植婪肿咏?jīng)常利用的非正規(guī)的資金轉(zhuǎn)移方式包括大額現(xiàn)金運(yùn)輸、利用貨幣服務(wù)行業(yè)、利用貨幣兌換點(diǎn)、利用哈瓦拉等替代性匯款機(jī)制。

參考答案：對(duì)