A.金融機構提供保管箱服務時,除保管箱的直接使用人外,不得詢問或記錄實際使用人的身份信息
B.非銀行金融機構在與客戶簽訂金融業(yè)務合同時,應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
C.金融機構應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄露客戶身份信息和交易信息
D.銀行業(yè)金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的,應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件