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禁止類客戶可以辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
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農(nóng)業(yè)銀行各級機構(gòu)通過反洗錢信息系統(tǒng)報送大額交易和可疑交易報告,必要時,同時以電子或書面形式向所在地中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送可疑交易報告。
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中國農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險等級劃分為禁止類、高風(fēng)險、中風(fēng)險、中低風(fēng)險和低風(fēng)險五個類別。
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