單項選擇題金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

A.聯(lián)合國
B.亞太反洗錢組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織

2.單項選擇題持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

A.軍官證
B.身份證
C.護(hù)照
D.港澳臺居民身份證

3.單項選擇題下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

A.洗錢助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.洗錢嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得

4.單項選擇題證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）

A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤考核指標(biāo)