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對公客戶身份證明文件指國家有權部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號碼。
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金融機構應當根據客戶或者賬戶的風險等級,定期審核本金融機構保存的客戶基本信息,對風險等級較高客戶或者賬戶的審核應嚴于對風險等級較低客戶或者賬戶的審核。
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禁止類客戶可以辦理國際貿易融資業(yè)務。
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