單項選擇題根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)處置管理辦法（2017年版）》，違規(guī)事件分級標準中，監(jiān)管罰款單筆檢查處罰（）元（含）以上、100萬元以下，構成嚴重違規(guī)。
A.50萬
B.30萬
C.80萬
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1.多項選擇題內控合規(guī)部負責組織相關部門調查（）案件。
A.監(jiān)管一類
B.監(jiān)管二類
C.賄賂類
D.其他類
2.單項選擇題（）負責牽頭全行案件防控工作。
A.紀檢監(jiān)察部
B.安全保衛(wèi)部
C.紀委
D.內控合規(guī)部
3.單項選擇題分管案防工作的負責人為本機構的（）。
A.案件通報工作第一責任人
B.案件處置工作責任人
C.案件風險防控工作第一責任人
D.案件報送責任人
4.單項選擇題（）是指員工涉嫌犯罪被司法機關采取刑事強制措施，或員工因吸毒、嫖娼、賭博、酒駕等行為違反有關法律法規(guī)被有權機關采取行政強制措施的案件。
A.刑事類案件
B.賄賂類案件
C.監(jiān)管類案件
D.其他類案件
5.單項選擇題應急演練可根據(jù)演練內容的復雜程度、演練目的以及實際情況選擇（）等方式，控制演練風險。
A.桌面演練
B.模擬演練
C.實戰(zhàn)演練
D.均正確
最新試題
合規(guī)檢查前準備工作包括（）。
題型：多項選擇題
對于（）的合規(guī)檢查人員，應給予表彰獎勵。
題型：多項選擇題
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產品、重大項目及相關制度等事項，應執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
題型：多項選擇題
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為（）等風險級別。
題型：多項選擇題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構應提出如下要求（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查應以（）為依據(jù)。
題型：多項選擇題
根據(jù)檢查內容，合規(guī)檢查分為（）。
題型：多項選擇題
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應遵守以下紀律（）。"
題型：多項選擇題
各級行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實施部門，負責落實上級行的合規(guī)檢查任務，組織推動建設銀行的合規(guī)檢查工作
題型：單項選擇題